Pencucian Uang dan Risiko Utama

Konsep pencucian uang sangat penting untuk dipahami bagi mereka yang bekerja di sektor keuangan. Ini adalah proses di mana uang kotor diubah menjadi uang bersih. Sumber uang sebenarnya adalah kriminal dan uang diinvestasikan dengan cara yang membuatnya terlihat seperti uang bersih dan menyembunyikan identitas bagian kriminal dari uang yang diperoleh.

Saat melaksanakan transaksi keuangan dan membangun hubungan dengan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, kewajiba...

More